A relaçãeste entre a cúpula do Bradesco e o grupo acusado por atuar na defesa por interesses do banco no Carf é antiga, segundo ESTES procuradores. Do acordo com a denúncia, a instituiçãeste tentou, em 2014, se livrar do uma cobrança de aproximadamente R$ 3 bilhões no órgãeste.
A denúncia lista três processos em de que o grupo formado por Cerqueira e ESTES consultores tributários Jeferson Salazar (ex-superintendente da Receita em São Paulo), Mário Pagnozzi Júnior (advogado) e José Teruji Tamazato (contador) teriam oferecido ao banco seus serviços para anular multas e débitos tributários do Bradesco junto ao Carf.
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Em junho passado, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) trancou a proceder em relaçãeste a Trabuco: os desembargadores entenderam qual nãeste havia indÃcios da participação do presidente do banco nos supostos crime e suspenderam o processo.
Em nota, o Bradesco "reiterou a sua própria convicção por que nenhuma ilegalidade foi praticada por seus representantes e, em respeito ao rito processual, apresentará oportunamente seus argumentos ao Poder Judiciário."
Denunciar crimes virtuais Lembre-se: tua senha do entrada no BOL é secreta; não a informe a ningué especialmentem. Este BOL jamais pedirá sua senha.
Em decisãeste de que negou a rejeição da denúncia ou a absolvição acusados do envolvimento em suposto esquema por pagamento de propinas de modo a a compra do decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz de que a acusaçãeste fabricada contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" no Lei penal.
O plano era de que 1 contrato de prestaçãeste de serviçESTES de consultoria tributária entre a instituiçãeste financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado para dissimular a resoluçãeste de 1 caso.
Agora de que foi encerrada a fase por depoimentos DE testemunhas e por produção do outras provas, este Ministé especialmenterio Público apresentou suas alegações, reafirmando Parcela da denúncia e acrescentando outras informações.
O pedido de pena está nas alegações finais do processo, última fase por uma proceder criminal previamente de ser decretada a sentença. Para além de Angelotti e Abreu, foram acusadas outras oito vizinhos - sendo elas servidores públicos e intermediários (elos entre ESTES operadores do esquema e ESTES funcionários corruptos). A próxima fase é a entrega das alegações finais da defesa. Após isso, este juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal por BrasÃlia, decidirá o caso, condenando ou absolvendo ESTES acusados.
A PolÃcia Federal apontou, nesse mesmo relatório, de que houve uma reuniãeste, em 9 por outubro do 2014, no gabinete da presidência do Bradesco, na qual Luiz Carlos Trabuco participou, para tratar da contrataçãeste do grupo qual influenciava as decisões do Conselho Administrativo por Recursos Fiscais.
Ao jornal "O Estado do S. Paulo", nesta quarta-feira, 15, a assessoria por imprensa do banco afirmou que "o Bradesco sites não comenta processos em andamento". Em uma nota divulgada em maio do ano passado, após a PolÃcia Federal indiciar Trabuco e outros diretores, o banco havia negado qualquer envolvimento por seus executivos no esquema.
Também cita 1 trecho do conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria qual a reunião contaria usando a participação do Angelotti, Abreu, e Trabuco.